北边汽福田汽车股份拥有限公司董事会决定公报

  证券信称:600166行情,股吧)北边汽福田汽车股份拥有限公司

  董事会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  2008年3月29日,本公司以电儿子邮件、传真和专人递送臻的方法,向所拥有董事收回了《关于收买进福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》和《关于对福田康皓斯发宗机公司终止担保的议案》。会的召开适宜《公司法》和本公司章程的规则。

  本公司五位孤立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女男、田阡先生、李波先生对《关于收买进福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》和《关于对福田康皓斯发宗机公司终止担保的议案》发表发出产了事前认却意见,赞同提提交董事会、股东方父亲会审议,同时相干董事规避免表决。

  本公司共拥有董事15名。依照拥关于规则,相干董事王金玉、张夕勇规避免表决,截止4月2日,会以13票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了如次议案:

  壹、《关于收买进福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》:

  1、赞同出产资12548万元收买进环保触动力持拥局部合资公司片断股权12548万股,占合资公司报户口本钱的12.45%;

  本公司董事会投资委认为,收买进北边京福田环保触动力股份拥有限公司持拥局部合资公司的片断股权12548万股,适宜本公司的利更加,是却行的;投资委赞同将《关于收买进福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》提提交董事会审议。

  本公司董事会审计委对《北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司资产评价报告书》终止了复核,意见如次:

  (1)与会委员认为北边京岳华道德威资产评价拥有限公司出产具的《北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司资产评价报告书》客不清雅、孤立、公平、迷信地反应了委估企业100%股权在评价基准日所体即兴的公允市场价;

  (2)审计委赞同将《北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司资产评价报告书》干为《关于收买进福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》的附件提提交董事会审议、表决。

  二、《关于对福田康皓斯发宗机公司终止担保的议案》:

  1、赞同对北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司供永恒资产存贷款基金12亿元*37.45%(出产资比例)=4.494亿元人民币及相干儿利终止最高额担保,担保限期为七年。

  本公司五位孤立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女男、田阡先生、李波先生对《关于收买进福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》和《关于对福田康皓斯发宗机公司终止担保的议案》发表发出产了孤立意见,认为:

  上述两项议案须报经股东方父亲会审议、同意。

  备查文件

  特此公报。

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  董事会

  二00八年四月二日

  证券代码:600166证券信称:福田汽车编号:临2008—018

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  关于收买进北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司

  片断股权的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  要紧情节提示:

  ·买进卖情节:本公司出产资12548万元收买进北边京福田环保触动力股份拥有限公司(以下信称环保触动力)持拥局部北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司(以下信称合资公司)12548万股股权

  ·本公司王金玉董事、张夕勇董事为北边京福田环保触动力股份拥有限公司董事长、副董事长,依照拥关于规则,本公司与北边京福田环保触动力股份拥有限公司属于相干相干,本次买进卖属相干买进卖

  ·对本公司影响:整顿合汽车消费资源,增强大本公司对北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司的把持力,提高消费效力,增添以办本钱和买进卖本钱,添加以产业链价和效更加

  壹、买进卖概述

  为增强大己主花样翻新,及满意本身展开的需寻求,由本公司、北边京福田环保触动力股份拥有限公司、康皓斯拥有限公司、康皓斯(中国)投资拥有限公司投资设置了北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司(以下信称“合资公司”),投资尽和27.0687亿元人民币,报户口资产10.08亿元。

  公司出产资12548万元收买进北边京福田环保触动力股份拥有限公司(以下信称环保触动力)持拥局部合资公司12548万股股权。

  收买进前后的出产资情景如次:

  ①整顿合汽车消费资源,增强大本公司对合资公司的把持力,提高办效力,增添以办本钱和买进卖本钱,添加以投资效更加。

  ②增添以相干买进卖的信息说出量和信息说出的风险。

  (1)收买进情节:环保触动力持拥局部合资公司片断股权12548万股;

  (2)官价:以环保触动力创始费用额为规范官价,即每股1元。

  二、买进卖各方当事人情景伸见

  名称:北边京福田环保触动力股份拥有限公司

  寓所:北边京市昌平区科技园区超前路9号

  法定代理人:王金玉

  报户口本钱:人民币39602.6万元

  公司典型:股份拥有限公司

  经纪范畴:创造、销特价而沽汽车、机械电器设备、内燃机、因袭误事机。

  名称:北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司

  寓所:北边京市昌平区科技园区兴灭就绝路10号3号楼

  法定代理人:王金玉

  报户口本钱:人民币100800万元

  公司典型:拥有限责公司(中外面合资)

  经纪范畴:消费柴油发宗机及其洞部件;销特价而沽己产产品

  叁、买进卖标注的的根本情景

  1、买进卖标注的:环保触动力持拥局部合资公司12548万股股权,占合资公司尽股本的12.45%。

  2、本公司及北边京福田环保触动力股份拥有限公司付托具拥有从事证券事情阅世的北边京岳华道德威资产评价拥有限公司(以下信称“岳华道德威”)对合资公司的普畅通股100%股权,在持续经纪、缺乏流动畅通前提下的公允市场价采取本钱法终止了评价。

  本次评价基准日为2007年12月31日,采取本钱法终止。

  四、本次收买进对公司影响

  五、相干买进卖情景伸见

  本公司王金玉董事、张夕勇董事为北边京福田环保触动力股份拥有限公司董事长、副董事长,依照拥关于规则,本公司与北边京福田环保触动力股份拥有限公司属于相干相干,本次买进卖属相干买进卖。

  六、备查文件

  本议案须报经股东方父亲会审议、同意。

  特此公报。

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  董事会

  二00八年四月二日

  证券代码:600166证券信称:福田汽车编号:临2008—019

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  对北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司

  供担保的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  要紧情节提示:

  ·被担保人名称:北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司

  ·本次担保数及累计为其担保数:本次按出产资比例担保数4.494亿元人民币,累计为其担保数4.494亿元人民币

  ·本次能否拥有反担保:否

  ·对外面担保累计数:对外面担保累计数4.494亿元人民币,占公司近日到壹期经审计净资产的23.43

  %·对外面担保逾期的累计数:0

  ·本公司董事王金玉为合资公司董事长;董事张夕勇、副尽经纪邬学斌、赵维纯为合资公司董事,依照拥关于规则,本公司与合资公司属于相干相干,本次买进卖属相干买进卖

  壹、担保情景概述

  由北边汽福田汽车股份拥有限公司、北边京福田环保触动力股份拥有限公司、康皓斯拥有限公司、康皓斯(中国)投资拥有限公司投资设置的北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司(以下信称“合资公司”),项目尽投资为27.0687亿元。就中永恒资产投资21.3184亿元;活触动资产5.7503亿元。报户口本钱为10.08亿元。项目尽投资与报户口本钱的差额片断由合资公司向银行央寻求存贷款。

  根据合资公司项目确立资产需寻求方案,合资公司需寻求存贷款人民币15亿元(包罗8亿元人民币等值外面币),就中永恒资产存贷款12亿元,活触动资产存贷款3亿元。

  鉴于合资公司账面资产缺乏以顶押,根据合资公司的央寻求由四方股东方依照出产资比例区别对永恒资产12亿元存贷款供担保。

  本公司即兴持拥有合资公司37.45%的股份,按四方商定依照出产资比例终止担保,应对合资公司供永恒资产存贷款基金12亿元*37.45%(出产资比例)=4.494亿元人民币及相干儿利终止最高额担保,担保限期为七年。

  本公司累计对外面担保累计数:对外面担保累计数4.494亿元人民币,占公司近日到壹期经审计净资产的23.43%。

  (1)鉴于合资公司账面资产缺乏以顶押,故此必须由四方股东方依照出产资比例区别对永恒资产12亿元存贷款供担保。

  (2)依照合资公司资产预算在2009年到2013年却使用经纪产生的即兴金流动逐年发还存贷款,2013年整顿个还清存贷款,故担保限期为7年;

  (3)待合资公司己拥有资产具拥有顶押规模和样儿子后,优先用己拥有资产终止顶押,逐步松摒除本公司对合资公司的担保。本公司将主动铰进此项工干,并即时向社会颁布匹。

  二、被担保人根本情景

  名称:北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司

  寓所:北边京市昌平区科技园区兴灭就绝路10号3号楼

  法定代理人:王金玉

  报户口本钱:人民币100800万元

  公司典型:拥有限责公司(中外面合资)

  经纪范畴:消费柴油发宗机及其洞部件;销特价而沽己产产品

  营业限期:己2007年10月26日到2037年10月25日

  成立日期:2007年10月26日

  叁、董事会意见

  本公司董事会曾经畅通信表决方法对该担保事项终止了表决(详见本公司同时说出的临2008-017号公报),决定如次:

  1、赞同对北边京福田康皓斯发宗机拥有限公司供永恒资产存贷款基金12亿元*37.45%(出产资比例)=4.494亿元人民币及相干儿利终止最高额担保,担保限期为七年。

  四、累计对外面担保数及逾期担保的数

  1、本公司累计对外面担保数为4.494亿元人民币;

  2、本公司逾期担保数为0。

  五、备查文件

  本议案须报经股东方父亲会审议、同意。

  特此公报。

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  董事会

  二00八年四月二日

  证券代码:600166证券信称:福田汽车编号:临2008—020

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  监事会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  2008年3月29日,本公司以电儿子邮件、传真和专人递送臻的方法,向所拥有监事收回了《关于收买进福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》和《关于对福田康皓斯发宗机公司终止担保的议案》。会的召开适宜《公司法》和本公司章程的规则。

  本公司共拥有监事7名,截止4月2日,会以7票赞同,0票顶持,0票丢权,审议经度过了《关于收买进福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》、《关于对福田康皓斯发宗机公司终止担保的议案》。(详细情节详见本公司临时公报2008-017、018、019号)

  该议案须报经股东方父亲会审议、同意。

  特此公报。

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  监事会

  二00八年四月二日

  证券代码:600166证券信称:福田汽车编号:临2008—021

  北边汽福田汽车股份拥有限公司董事会

  关于2007年度股东方父亲会添加以提案的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  经公司四届叁次董事会审议同意,本公司将于2008年4月15日召开2007年度股东方父亲会,会畅通牒见报在2008年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券买进卖所网站上。

  本公司父亲股正西北京汽车工业控股拥有限责公司(持拥有本公司股份291646129股,占尽股本35.94%)于2008年4月1日向公司董事会建议:将《关于收买进北边京福田康皓斯发宗机公司片断股权的议案》和《关于对北边京福田康皓斯发宗机公司终止担保的议案》干为临时提案提提交公司2007年度股东方父亲会审议。

  鉴于北边京汽车工业控股拥有限责公司持拥有本公司3%以上的股份,该提案人的身份适宜《公司章程》及《股东方父亲会事规则》的拥关于规则,提案以次合规,本公司董事会赞同将上述临时提案提提交于2008年4月15日召开的本公司2007年度股东方父亲会审议。

  本公司2007年度股东方父亲会召开时间、地点、股权吊销日、其他会议题等事项不变。

  拥有翻开述新增提案的概微,请拜见本公司于2008年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券买进卖所网站见报的“临2008-017号”、“临2008-018号”及“临2008-019号”公报全文。

  特此公报。

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  董事会

  二OO八年四月二日

  证券代码:600166证券信称:福田汽车编号:临2008—022

  北边汽福田汽车股份拥有限公司

  业绩预告公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、估计的本期业绩情景

  1、业绩预告时间:2008年1月1日到2008年3月31日;

  2、业绩预控况:公司净盈利较上年同期增长超越150%;就中扣摒除什分日性损更加后的净盈利较上年同期增长超越50%。

  二、去年同期业绩

  1、追溯调理买进卖性金融资产后,净盈利为6628万元

  2、每股进款:0.082元

  叁、业绩增长的首要缘由:

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